Expertises
Compliance – Enquêtes internes
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" CARVE accompagne ses clients dans la mise en œuvre d'actions préventives leur permettant de se mettre en conformité et d’éviter leur exposition à des risques juridiques, financiers et réputationnels majeurs. "
Formations internes et mises en place de process
Mise en œuvre de formations sur-mesure auprès des salariés de l’entreprise ou des membres d'associations d’entreprises - Mises en place et amélioration des process internes de prévention, de contrôle et d'alerte.
Réalisation d'enquêtes internes
Audit de contrats et pratiques à risque - Analyse "forensic" de boîtes e-mails professionnelles de certains salariés - Entretiens avec salariés et dirigeants - Analyse des participations au sein d'associations professionnelles - etc.
Simulations de perquisitions ("mock dawn-raid")
Notification d'une ordonnance factice à l'occupant des lieux - Demandes informatiques auprès de la DSI - Analyse de la coopération et de la réactivité dans la transmission des informations demandées - Interviews de salariés - etc.
Elaboration de cartographies des risques et recommandations
Identification des risques par niveau d'exposition (financier et/ou médiatique) au sein de l'entreprise - Recommandations à mettre en œuvre pour corriger les risques identifiés - Opportunité d'entrer dans une démarche de clémence - etc.
Digital - Forensic
Simulation de saisies informatiques - Identification de pratiques à risques - Reconstitution de données saisies par les autorités - Identification de correspondances protégées - Assistance aux demandes de renseignements massives des autorités - Identification de documents décisifs dans le cadre d’un contentieux ou d’une demande de clémence - etc.